Controale ANAF la casele de schimb valutar
Inspectorii antifraudă din cadrul ANAF au descoperit nereguli fiscale la 85% dintre cele 33 de companii care desfășoară activități de schimb valutar verificate la nivel național. Autoritățile au aplicat sancțiuni și au confiscat sume în valoare totală de 3,45 milioane de lei.
Rezultatele verificărilor
Un control pilot desfășurat de inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) a relevat nereguli fiscale la peste 85% dintre contribuabilii verificați. Sancțiunile impuse au inclus amenzi contravenționale și confiscări, principalele abateri constatate fiind nefiscalizarea operațiunilor de schimb valutar, nerespectarea obligației de acceptare a mijloacelor moderne de plată și efectuarea unor tranzacții fără respectarea cerințelor de identificare a clienților.
Metodologia de control
Companiile verificate au fost selectate pe baza analizelor de risc realizate la nivel instituțional, vizând contribuabili cu un volum semnificativ de tranzacții în domeniul schimbului valutar. Inspectorii au utilizat o abordare integrată de control, corelând informațiile din documentele financiar-contabile și fiscale cu datele disponibile, inclusiv înregistrările sistemelor de supraveghere video.
Amenințări și confiscări
În cadrul acestor verificări, ANAF a confiscat peste 2,3 milioane de lei, din care 1.112.000 de lei reprezintă amenzi contravenționale, iar 2.342.520 de lei sunt confiscări. Neregulile constatate includ nefiscalizarea operațiunilor prin neemiterea bonurilor fiscale și neconformarea la obligațiile legale de asigurare a supravegherii și înregistrării activității în sistem digital.
Exemple de abateri
Un exemplu relevant este un punct de schimb valutar din județul Suceava, unde inspectorii ANAF au identificat sume în valută provenite din operațiuni de cumpărare fără emiterea bonurilor fiscale, sancționând operatorul economic cu amenzi de 60.000 de lei și confiscând sume în valută în cuantum de 211.670 de euro, 35.320 de franci elvețieni, 42.534 de dolari și 22.140 de lire sterline.
Implicarea cetățenilor
ANAF încurajează cetățenii care efectuează operațiuni de schimb valutar să solicite emiterea bonului fiscal pentru fiecare tranzacție și să raporteze prin aplicația iBon Fiscal situațiile în care acesta nu este emis sau când operatorii economici nu respectă obligația de acceptare a mijloacelor moderne de plată.
Concluzie
Acțiunile ANAF vizează creșterea gradului de conformare fiscală și combaterea fenomenelor care afectează concurența loială și veniturile bugetare, având un impact semnificativ asupra sectorului de schimb valutar.
