Fluxuri financiare semnificative prin România
Aproape 1,8 miliarde de euro în numerar au tranzitat frontierele României în perioada 2024-2025. Analizele realizate de Corpul de Control al Ministerului Finanțelor și Autoritatea Vamală Română (AVR) relevă existența unor fluxuri repetitive de bani, rute recurente și riscuri majore asociate spălării banilor. Conform raportului, un număr restrâns de persoane a transportat în mod repetat sume foarte mari de numerar, cele mai multe provenind din Ucraina și având ca destinație Austria sau Turcia.
Detalii privind declarațiile de numerar
Între 1 ianuarie 2024 și 31 decembrie 2025, au fost înregistrate 7.593 de declarații de numerar. Dintre acestea, 5.758 au fost depuse la intrarea în Uniunea Europeană prin punctele de frontieră ale României, iar 1.835 la ieșirea din UE. Valoarea totală declarată la intrare a fost de 1,261 miliarde de euro, iar la ieșire de 511,7 milioane de euro.
Originea și destinația fondurilor
Ucraina a reprezentat principala sursă a fondurilor transportate în numerar prin România, urmată de Republica Moldova și Turcia. 73% dintre declarațiile depuse la intrarea în UE prin România au avut ca sursă de proveniență Ucraina. Analizele au evidențiat tipare repetitive de transport transfrontalier, cu sume mari concentrate în mâinile unui număr restrâns de indivizi. Din totalul de 1.464 de declarații aferente persoanelor care au intrat în UE din Ucraina, 943, adică 64%, au fost depuse de doar 21 de persoane.
Concentrarea fluxurilor de numerar
Raportul indică o concentrare masivă a fluxurilor de numerar în două puncte vamale: Biroul Vamal de Frontieră Siret, cu declarații în valoare de aproximativ 793,9 milioane de euro, și Biroul Vamal de Frontieră Halmeu, cu aproximativ 362,7 milioane de euro. Aceste două puncte vamale au concentrat peste 92% din totalul sumelor declarate la nivel național.
Evoluția fluxurilor de numerar
În primele luni din 2025, fluxurile de numerar transportate peste frontieră au crescut semnificativ, atingând valori de aproximativ 72 de milioane de euro în martie, 67 de milioane de euro în aprilie și aproape 100 de milioane de euro în mai. Ministerul Finanțelor a subliniat că, începând cu luna iunie 2025, fluxurile au scăzut considerabil, indicând o diminuare a fenomenului, posibil datorită intensificării măsurilor de control.
Controale și măsuri de prevenire
Corpul de Control al Ministerului Finanțelor și AVR desfășoară în prezent acțiuni de control pentru a verifica respectarea prevederilor legale privind declararea numerarului. Niciuna dintre persoanele aflate la conducerea Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor în perioada verificată nu mai ocupă funcții de conducere, fiind destituite recent. Ministerul Finanțelor a accentuat necesitatea unei capacități reale de analiză a riscurilor și a unor instrumente moderne de monitorizare.
Concluzie
Identificarea acestor fluxuri financiare mari și a riscurilor asociate spălării banilor subliniază necesitatea unor măsuri stricte de control și monitorizare pentru a proteja integritatea sistemului financiar românesc.
