Averi misterioase și venituri nejustificate
Inspectorii ANAF au identificat creanțe fiscale suplimentare de peste 540 de milioane de lei, instituind măsuri asigurătorii de peste 123 de milioane de lei, în urma a peste 1.100 de controale desfășurate în ultimul an la persoane fizice care nu au putut justifica proveniența unor bani utilizați pentru achiziții, investiții, depuneri bancare sau împrumuturi acordate firmelor.
Contextul controalelor ANAF
În perioada iulie 2025 – mai 2026, ANAF a desfășurat 1.102 acțiuni de control fiscal, stabilind creanțe fiscale suplimentare în valoare totală de 540.243.299 lei și măsuri asigurătorii de 123.514.438 lei. Această acțiune este considerată cea mai amplă din ultimii ani, vizând persoanele care nu au putut demonstra proveniența unor venituri, fonduri sau disponibilități financiare.
Problemele identificate
Printre problemele identificate se numără sursele de bani utilizate pentru depuneri de numerar în conturi personale sau în conturile firmelor, achiziții de bunuri mobile și imobile, creditări acordate societăților comerciale și majorări de capital social. Multe persoane verificate au susținut că sumele proveneau din economii păstrate în numerar, venituri realizate în străinătate sau sume primite de la alte persoane fizice; însă aceste explicații nu au fost susținute cu documente.
Verificările și constatările ANAF
ANAF a precizat că verificările au demonstrat că explicațiile persoanelor verificate nu au putut fi probate prin documente care să ateste valoarea sumelor, momentul obținerii acestora și existența lor efectivă. Inspectorii au observat lipsa trasabilității banilor declarați, constatând că persoanele indicate ca sursă a sumelor nu aveau capacitatea financiară necesară pentru a le acorda.
Rezultate și declarații oficiale
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a declarat că rezultatele controalelor evidențiază eficiența instrumentelor digitale în analiza de risc și în verificările fiscale. Aceste mecanisme contribuie la protejarea veniturilor bugetare, asigurând un sistem fiscal modern și credibil, cu reguli aplicate uniform și transparență.
Venituri nedeclarate
Pe lângă veniturile fără sursă justificată, ANAF a descoperit și alte tipuri de venituri nedeclarate, incluzând venituri din cedarea folosinței bunurilor, activități independente, transferul titlurilor de valoare sau venituri obținute din străinătate.
Creanțe fiscale stabilite
În perioada menționată, cele mai mari trei creanțe fiscale stabilite au fost: 23.075.130 lei de către DGRFP Ploiești – AJFP Prahova, 22.538.669 lei de către DGRFP București – Serviciul Verificări Fiscale și 21.580.410 lei, tot de către DGRFP București – Serviciul Verificări Fiscale. Numai în luna mai 2026, ANAF a stabilit creanțe fiscale suplimentare de 54.636.713 lei, cu cele mai mari creanțe de 10.978.817 lei, 5.847.184 lei și 3.950.297 lei, înregistrate de diferite direcții regionale.
Concluzie
Acțiunile ANAF subliniază importanța verificării veniturilor și transparenței fiscale în combaterea evaziunii fiscale și asigurarea unei colectări eficiente a impozitelor, contribuind astfel la menținerea integrității sistemului fiscal.
