Confiscarea Bitcoin-ului în cadrul unei scheme de înșelătorie
Guvernul Statelor Unite a confiscat aproape 15 miliarde de dolari în bitcoin, legate de un bărbat cambodgian acuzat de conducerea unor scheme de înșelătorie de tip „pig butchering”, care implică muncă forțată. Chen Zhi, fondatorul și președintele conglomeratului de afaceri Prince Group din Cambodgia, a fost acuzat de conspirație pentru fraudă electronică și spălare de bani. Chen este în prezent fugit și, dacă va fi condamnat, riscă până la 40 de ani de închisoare.
Detalii despre acuzații
Conform oficialilor americani, Chen a reținut persoane împotriva voinței lor în complexe din Cambodgia, folosindu-le pentru a contacta victime prin aplicații de mesagerie sau rețele sociale, convingându-le să transfere criptomonede în conturi specificate, sub promisiunea falsă că fondurile vor fi investite și vor genera profituri. În realitate, potrivit Departamentului de Justiție (DoJ), fondurile au fost furate și spălate. Aproximativ 127.271 bitcoin, evaluați în prezent la aproximativ 15 miliarde de dolari, care au fost stocați anterior în portofele de criptomonede necontrolate, sunt acum în posesia guvernului american.
Acțiuni internaționale și rețea extinsă
Între timp, Marea Britanie, unde Chen este de asemenea cetățean, a înghețat activele deținute de rețeaua sa, inclusiv 19 proprietăți în Londra, dintre care una valorează mai mult de 130 de milioane de dolari. Prince Group, care operează zeci de entități de afaceri în peste 30 de țări în domenii precum imobiliare și servicii financiare, a desfășurat aceste scheme prin traficul de sute de lucrători, forțându-i să lucreze în complexe din Cambodgia, adesea sub amenințarea violenței. Complexele erau dotate cu dormitoare mari, înconjurate de ziduri înalte și sârmă ghimpată, funcționând ca tabere de muncă forțată violente, conform DoJ.
Implicarea directă a lui Chen Zhi
Chen a fost direct implicat în aceste activități, comunicând cu subalternii săi despre bătăile aplicate celor care „creau probleme”, specificând în unele cazuri că victimele nu trebuie „bătute până la moarte”.
Concluzie
Acțiunea de confiscare a bitcoin-ului reprezintă una dintre cele mai semnificative lovituri împotriva traficului de persoane la nivel global și a fraudelor financiare facilitate de tehnologia cibernetică.
