Acuzarea platformelor de criptomonede și cluburilor de investiții
Comisia pentru Valori Mobiliare și Schimburi din Statele Unite (SEC) a acuzat trei platforme de tranzacționare a activelor criptografice și patru cluburi de investiții de orchestrarea unei escrocherii pe rețelele sociale, care a defraudat investitorii de retail cu suma de 14 milioane de dolari.
Detalii despre platformele implicate
Platformele de tranzacționare acuzate sunt Morocoin Tech Corp., Berge Blockchain Technology Co. Ltd. și Cirkor Inc., iar cluburile de investiții implicate sunt AI Wealth Inc., Lane Wealth Inc., AI Investment Education Foundation Ltd. și Zenith Asset Tech Foundation. Aceste entități sunt acuzate de orchestrarea unei escrocherii complexe care a atras victime prin reclame pe rețelele sociale.
Metoda de fraudă
Conform plângerii, între ianuarie 2023 și ianuarie 2024, cluburile de investiții AI Wealth, Lane Wealth, AIIEF și Zenith au operat folosind WhatsApp, solicitând investitorilor să se alăture cluburilor prin reclame pe rețelele sociale. Aceste cluburi au câștigat încrederea investitorilor prin furnizarea de sugestii de investiții generate de inteligența artificială, înainte de a-i convinge să deschidă și să finanțeze conturi pe platformele de tranzacționare a activelor criptografice fictive Morocoin, Berge și Cirkor, care pretend că au licențe guvernamentale.
Escrocheria detaliată
Cluburile și platformele de tranzacționare au oferit așa-numitele ‘Security Token Offerings’, care pretindeau că sunt emise de afaceri legitime. În realitate, nu a avut loc nicio tranzacționare pe aceste platforme, care erau false, iar Security Token Offerings și companiile care pretindeau că le emit nu existau. Când investitorii au încercat să își retragă fondurile, plângerea susține că acuzații au continuat să înșele victimele cerându-le să plătească taxe în avans. În total, acuzații au sustras cel puțin 14 milioane de dolari de la investitorii de retail din SUA și au transferat aceste fonduri în străinătate printr-o rețea de conturi bancare și portofele de criptomonede.
Acțiunea legală
Plângerea a fost depusă în Tribunalul Districtual din Statele Unite pentru Districtul Colorado, iar acuzații sunt acuzați de încălcarea dispozițiilor anti-fraudă din Legea Valorilor Mobiliare din 1933 și din Legea Schimburilor de Valori din 1934.
Alerte pentru investitori
Biroul de Educație și Asistență pentru Investitori al SEC a emis un avertisment pentru investitori, subliniind că escrocii pot folosi platforme populare de socializare și aplicații de mesagerie pentru a atrage investitorii în scheme frauduloase. SEC încurajează investitorii să verifice fundalul celor care le oferă sau le vând investiții prin intermediul Investor.gov.
Concluzie
Acest caz subliniază riscurile semnificative asociate cu investițiile în criptomonede și necesitatea unei vigilențe sporite din partea investitorilor, în special pe platformele de socializare.
