Raiduri la combinatul Liberty Galați
Combinatul Liberty Galați a fost ținta unor raiduri în contextul unui dosar de delapidare legat de tranzacții frauduloase cu certificate de emisii de gaze cu efect de seră, implicând o firmă din Singapore și Gazprom din Rusia. Prejudiciul estimat se ridică la 300 de milioane de euro.
Modalități de comitere a infracțiunilor
Anchetatorii susțin că persoane cu funcții de conducere din cadrul Liberty Galați au orchestrat delapidarea prin intermediul entităților afiliate, înregistrate în jurisdicții externe. Aceste entități au fost folosite pentru a crea circuite evazioniste, având ca documente justificative contracte fictive de achiziție de bunuri și servicii.
Tranzacții cu certificate de emisii
Între 2019 și 2022, combinatul a realizat tranzacții semnificative de vânzare și achiziție a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră (CO2). Fondurile alocate pentru achiziția acestor certificate au fost redirecționate către entități afiliate, fără beneficii economice pentru societatea românească. Doi membri ai consiliului de administrație au aprobat vânzarea a aproximativ 5,755 milioane de certificate către Gazprom, în valoare de 137.552.250 de euro.
Transferuri financiare suspecte
În anul 2020, sumele obținute din aceste tranzacții au fost transferate în conturile „societății mamă” prin intermediul subsidiarelor controlate de una dintre persoanele implicate. Liberty Galați a înregistrat un deficit de aproximativ 3 milioane de certificate, ceea ce a dus la achiziția de certificate de la alte societăți din grup și de la Gazprom, pentru care au fost plătite sume semnificative din fondurile curente ale combinatului.
Contracte păgubitoare
Anchetatorii au identificat contracte păgubitoare de împrumut și cesiuni de creanță către entități afiliate nerezidente, prin care fondurile destinate investițiilor industriale au fost deturnate. De asemenea, s-au descoperit contracte fictive de prestări de servicii și achiziții, prin care resursele financiare ale Liberty Galați au fost utilizate în scopuri ilicite.
Concluzie
Aceste tranzacții suspecte au condus la prejudicierea patrimoniului combinatului și la afectarea bugetului statului, evidențiind necesitatea unor măsuri stricte de control și prevenire a fraudelor în sectorul industrial.
