Convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor INAV S.A.
Administratorul unic al Societății INAV S.A., cu sediul social în București, sector 1, B-dul Ficusului nr. 44A, cod unic de înregistrare RO 1578666, număr de ordine în Registrul Comerțului J40/6491/1991, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pentru data de 12.05.2026, ora 12:00. Participarea este permisă acționarilor înregistrați în Registrul acționarilor la sfârșitul zilei de 29.04.2026, considerată dată de referință.
Ordinea de zi
Ordinea de zi a adunării include următoarele puncte:
- Aprobarea raportului de gestiune al administratorului unic pentru anul 2025.
- Aprobarea raportului auditorului financiar extern pentru anul 2025.
- Aprobarea situațiilor financiare pentru anul 2025, inclusiv bilanțul contabil, contul de profit și pierdere, situația fluxurilor de trezorerie, situația activelor imobilizate și notele explicative ale acestora.
- Aprobarea repartizării profitului conform propunerii din situațiile financiare ale anului 2025.
- Aprobarea descărcării de gestiune a administratorului pentru exercițiul financiar 2025.
- Aprobarea programului de investiții pentru anul 2026.
- Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2026.
- Aprobarea numirii doamnei Kalamar Florentina-Sînziana în funcția de administrator unic al INAV S.A. pentru o perioadă de un an, până la 12.05.2027, și modificarea actului constitutiv în acest sens.
- Aprobarea încheierii actului adițional la contractul de administrare cu administratorul a cărui mandat a fost prelungit pentru o perioadă de un an.
- Aprobarea împuternicirii doamnei Kalamar Florentina-Sînziana pentru a acționa în numele Societății, pentru îndeplinirea formalităților necesare hotărârilor adoptate.
Informații suplimentare
Împuterniciri speciale și formulare pentru vot prin corespondență pot fi obținute de acționari de la sediul social al Societății, de luni până vineri, între orele 8:00-15:00. Acestea trebuie depuse la sediul Societății până la data Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.
Documentele și informațiile referitoare la ordinea de zi vor fi disponibile la sediul social al Societății începând cu 12.04.2026, între orele 8:00-15:00. Informații suplimentare pot fi obținute la sediul Societății sau la telefon 0731.036.205, persoana de contact fiind doamna Kalamar Florentina-Sînziana.
Concluzie
Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor INAV S.A. va aborda aspecte esențiale pentru viitorul companiei, inclusiv numiri de conducere, aprobarea bugetului și a direcțiilor de investiții, având un impact semnificativ asupra strategiei de dezvoltare a societății.
