Fraudă fiscală descoperită de ANAF
ANAF a identificat o fraudă fiscală de peste 55 de milioane de lei, implicând patru firme înrudite, care au creat un circuit economic fals pentru a evita plata taxelor și a obține rambursări ilegale de TVA. Inspectorii antifraudă au blocat rambursări de 19 milioane de lei și au instituit măsuri pentru recuperarea prejudiciului.
Mecanismul fraudulos
Inspectorii din cadrul Direcției Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) au descoperit un grup format din patru societăți care au desfășurat activități ilicite pentru a sustrage obligațiile fiscale și a obține rambursări de la bugetul de stat. Aceste firme au emis facturi fictive pentru servicii de curățenie, materiale de construcții și echipamente medicale, generând tranzacții inexistente în valoare totală de sute de milioane de lei.
Detalii despre tranzacții
Entitatea nr. 1 a emis facturi în sumă totală de 292,7 milioane lei pentru servicii de curățenie stradală, iar entitatea nr. 2 a emis facturi de 10 milioane lei pentru materiale de construcții. Entitatea nr. 3 a emis facturi în valoare de 22,7 milioane lei pentru echipamente medicale. Pe baza acestor facturi, societatea beneficiară a dedus TVA de peste 46 de milioane lei, solicitând ulterior rambursări de la stat.
Faptele și dovezile fraudei
Facturile nejustificate pentru servicii inexistente au fost stornate ulterior, dar sumele rămase nejustificate se ridică la 83 de milioane lei. Aceste servicii au fost declarate ca fiind efectuate de personal care nu a fost niciodată angajat, iar prețul pentru fiecare persoană a fost artificial mărit. Materialele de construcții și echipamentele medicale au fost, de asemenea, refacturate fictiv, deși acestea fuseseră deja utilizate anterior.
Datorii și rambursări neacoperite
Entitățile implicate au acumulat datorii către bugetul de stat de peste 79 de milioane lei, neachitate până în prezent. Societatea beneficiară a solicitat și obținut rambursări de TVA în cuantum total de peste 32 de milioane lei, pe baza unor operațiuni fără acoperire reală. ANAF a oprit rambursarea a 19 milioane lei, iar fondurile obținute au fost transferate în conturi personale, fără legătură cu activitățile economice legale.
Măsuri de recuperare și investigații suplimentare
Inspectorii antifraudă au instituit măsuri asigurătorii asupra activelor societăților implicate, continuând investigațiile și față de alte entități și persoane asociate cu acest mecanism de fraudă.
Concluzie
Descoperirea acestui mecanism complex de fraudă fiscală subliniază nevoia de monitorizare constantă a activităților economice pentru a proteja bugetul de stat și a preveni comportamentele ilicite care afectează economia națională.
