Accuze împotriva fondatorului Binance
Changpeng Zhao, fondatorul Binance, a fost acuzat într-o plângere judiciară depusă de rudele victimelor atacului din 7 octombrie asupra Israelului de facilitarea plăților către Hamas. Plângerea a fost depusă de cetățeni americani, membri ai familiilor victimelor, conform informațiilor publicate de Financial Times.
Sprijin financiar pentru organizații teroriste
Zhao și platforma de schimb crypto Binance sunt acuzați de furnizarea de „asistență substanțială” pentru Hamas și Hezbollah, ajutând aceste grupuri să disimuleze mișcarea unor sume de milioane de dolari. Se estimează că Binance a facilitat tranzacții de peste 50 de milioane de dolari către conturi legate de Hamas, Hezbollah, Gărzile Revoluționare ale Iranului și Jihadul Islamic Palestinian.
Probleme legale anterioare
Activitățile Binance au continuat chiar și după ce compania a încheiat un acord de 4,3 miliarde de dolari în noiembrie 2023 pentru a soluționa acuzațiile din partea autorităților americane cu privire la nerespectarea normelor anti-spălare de bani, funcționarea unei afaceri de transmitere a banilor fără licență și încălcarea legislației privind sancțiunile. Zhao a fost condamnat la patru luni de închisoare după ce a pledat vinovat de încălcarea Legii privind Secretele Bancare și a provocat o instituție financiară să facă același lucru. Luna trecută, el a fost grațiat de Donald Trump, după ce Wall Street Journal a raportat că o inițiativă cripto a familiei Trump, World Liberty Financial, a beneficiat de un „parteneriat” cu o platformă de tranzacționare gestionată în mod discret de Binance.
Declarațiile Binance
Într-o declarație adresată Financial Times, Binance a afirmat că nu poate comenta despre litigiile în curs, adăugând că respectă „legile internaționale recunoscute privind sancțiunile, conform altor instituții financiare”.
Concluzie
Acuzațiile aduse lui Zhao și Binance ar putea avea implicații semnificative asupra reputației și operării platformei, precum și asupra reglementărilor viitoare în domeniul criptomonedelor.
