Desființarea unei rețele de fraudă în criptomonede
Poliția europeană a demontat o rețea extinsă de fraudă în criptomonede și spălare de bani, care a spălat peste 700 de milioane de euro, conform Europol.
Investigația și descoperirile
O investigație inițială asupra unei platforme frauduloase de criptomonede s-a transformat într-o operațiune complexă, dezvăluind o vastă rețea de înșelăciune și spălare de bani. Această rețea criminală opera numeroase platforme de investiții false în criptomonede, atrăgând mii de victime prin reclame sofisticate care promiteau randamente ridicate.
Modus operandi
Victimele erau contactate repetat de centre de apel criminale, unde apelanții foloseau ingineria socială pentru a le presa să facă plăți suplimentare, prezentându-le randamente exagerate pe platforme de tranzacționare false.
Operațiuni polițienești
În luna octombrie, raidurile polițienești din Cipru, Germania și Spania, la solicitarea autorităților din Franța și Belgia, au dus la arestarea a nouă suspecți. De asemenea, au fost confiscate 800.000 de euro din conturi bancare, 415.000 de euro în criptomonede și 300.000 de euro în numerar.
Etapa a doua a operațiunii
O a doua etapă a operațiunii polițienești, desfășurată luna trecută, a vizat infrastructura de marketing care susținea escrocheriile, cu acțiuni coordonate împotriva companiilor și suspecților responsabili pentru campaniile publicitare frauduloase pe platformele de socializare.
Concluzie
Desființarea acestei rețele de fraudă subliniază importanța colaborării internaționale în combaterea crimei organizate în domeniul criptomonedelor și protejarea investitorilor de astfel de escrocherii.
