spălare bani
Schimbări radicale în plățile cu numerar pentru români: Uniunea Europeană impune noi restricții de la ce dată intră în vigoare
Schimbări în plățile cu numerar pentru români Uniunea Europeană a adoptat un regulament care…
Un important furnizor de energie, sub lupă pentru spălarea banilor prin majorarea artificială a tarifelor la electricitate
Contextul compensării tarifelor de energie Între 2022 și iunie 2025, furnizorii de energie electrică…
Europol dezvăluie și demontează o rețea de fraudă în criptomonede de 700 de milioane de euro
Desființarea unei rețele de fraudă în criptomonede Poliția europeană a demontat o rețea extinsă…
Percheziții la patru companii de energie electrică: procurorii investighează posibile fraude și spălare de bani
Percheziții la companiile de energie electrică Pe 6 noiembrie 2025, procurorii din cadrul Parchetului…
