Controale ANAF în București și Ilfov
Inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) din cadrul ANAF au efectuat, între septembrie și noiembrie 2025, controale în trei mari complexe comerciale și logistice din București și județul Ilfov. Aceste verificări s-au concentrat pe activități cu risc ridicat de evaziune fiscală, inclusiv cumpărarea, transportul, depozitarea și vânzarea de mărfuri.
Nereguli descoperite
Până în prezent, au fost controlați 297 de operatori economici care utilizează aproximativ 1.500 de spații de depozitare, acoperind o suprafață totală de circa 150.000 de metri pătrați. Inspectorii au constatat nereguli grave, cele mai frecvente fiind deținerea și comercializarea de bunuri fără documente legale de proveniență, precum și neînregistrarea integrală a veniturilor din activitatea comercială.
Implicarea fiscală și sancțiunile aplicate
Ca urmare a constatărilor, DGAF a evaluat implicațiile fiscale la 8.180.398 de lei, reprezentând impozit pe profit și TVA. Au fost dispuse confiscări de bunuri și sume de bani în valoare estimată de 17.990.061 de lei. De asemenea, au fost aplicate amenzi contravenționale totalizând 3.055.209 lei pentru operatorii care au încălcat legislația fiscală.
Măsuri de prevenire
Reprezentanții DGAF au subliniat că, pe lângă controalele operative, se desfășoară acțiuni de monitorizare permanentă a bunurilor cu risc fiscal ridicat. Aceste acțiuni au drept scop identificarea lanțurilor ilicite de aprovizionare, verificarea trasabilității mărfurilor și prevenirea introducerii în circuitul comercial a bunurilor fără documente legale.
Recomandări pentru contribuabili
ANAF recomandă contribuabililor care desfășoară activități comerciale în zone cu risc fiscal ridicat să utilizeze sistemele RO e-Factura, RO e-Transport și RO e-AMEF, conform reglementărilor legale în vigoare. De asemenea, este esențial să dețină documente justificative pentru bunuri pe durata transportului, depozitării sau comercializării și să declare corect creanțele fiscale datorate bugetului de stat.
Concluzie
Controalele ANAF evidențiază importanța respectării legislației fiscale și impactul negativ al evaziunii fiscale asupra bugetului de stat și concurenței în mediul de afaceri.
