ANAF Antifraudă identifică evaziune fiscală de peste 18 milioane de lei
Inspectorii ANAF Antifraudă au descoperit scheme de rambursări ilegale de TVA și evaziune fiscală în cadrul a opt companii, totalizând o sumă de peste 18 milioane de lei. Investigațiile au scos la iveală un grup de persoane care acționau în cadrul unui cerc relațional, având drept scop crearea unei aparențe de circuit economic real, prin utilizarea de facturi fictive.
Modul de operare
Persoanele implicate au folosit cele opt firme pentru a evita plata obligațiilor fiscale și a obține rambursări ilegale de TVA. Acestea au mărit artificial TVA deductibil prin emiterea de facturi de avans fictive, fără fundament economic. Drept urmare, sumele solicitate și obținute de la bugetul de stat au depășit 18 milioane de lei, toate fără a exista operațiuni reale la bază. Ulterior, facturile de avans au fost stornate după încasarea sumelor.
Măsuri de recuperare
În vederea recuperării prejudiciului adus bugetului de stat, ANAF a instituit măsuri asigurătorii asupra activelor societății implicate, confiscând 46 de imobile și 5.386 mp de teren intravilan. De asemenea, una dintre firme a dezvoltat un ansamblu imobiliar în sud-vestul capitalei, iar în cadrul investigațiilor au fost identificate imobile vândute și revândute, pe baza unor promisiuni de vânzare autentificate la cabinete notariale diferite.
Continuarea investigațiilor
Inspectorii ANAF Antifraudă continuă investigațiile și verificările în legătură cu alte entități, persoane juridice și fizice, implicate în acest mecanism complex de fraudă.
Aceste descoperiri subliniază necesitatea unei monitorizări mai riguroase a activităților fiscale pentru prevenirea evaziunii și protejarea bugetului de stat.
