Control ANAF la o companie de construcții
Inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF) au efectuat un control la o societate din domeniul construcțiilor, constatând utilizarea unor cheltuieli fictive. Acestea erau aferente achizițiilor de forță de muncă provenite de la patru societăți fantomă, înregistrate pe numele unor interpuși.
Prejudiciul adus bugetului de stat
Prin această schemă evazionistă, compania a prejudiciat bugetul de stat cu aproximativ 8,7 milioane de lei. ANAF a raportat că societatea a declarat achiziții în valoare de 27 de milioane lei, folosind facturi emise în numele acelor societăți fantomă, printr-o utilizare abuzivă a sistemului RO e-Factura.
Firme fantomă și interpuși
Toate societățile fantomă implicate sunt înregistrate pe numele unor interpuși, persoane care nu au cunoștință despre activitatea acestora. Unele dintre ele au simulat un comportament fiscal care să ofere aparența bunei-credințe, depunând formal, sporadic, declarații cu informații incomplete sau necorelate.
Acțiuni legale și importanța respectării legislației fiscale
ANAF a anunțat că va sesiza organele de urmărire penală competente pentru analiza faptelor și aplicarea măsurilor legale necesare. Direcția Generală Antifraudă Fiscală subliniază importanța respectării legislației fiscale și a obligațiilor declarative aferente veniturilor salariale, reafirmând preocuparea pentru descoperirea și combaterea fraudelor fiscale.
Concluzie
Acest caz evidențiază riscurile și implicațiile utilizării firmelor fantomă în domeniul construcțiilor, subliniind necesitatea unei supravegheri mai riguroase a activităților economice pentru protejarea bugetului de stat.
