Autoritatea canadiană sancționează Cryptomus
Autoritatea canadiană pentru analiza tranzacțiilor financiare și raportare (Fintrac) a impus companiei de criptomonede Cryptomus, operată de Xeltox Enterprises, o amendă de 177 de milioane de dolari canadieni pentru nerespectarea legislației privind spălarea banilor (AML) și finanțarea terorismului.
Motivul amenzii
Fintrac a descoperit că Cryptomus nu a raportat peste 1.000 de tranzacții suspecte și a omis să raporteze mai mult de 1.500 de cazuri în care a primit sume de 10.000 de dolari canadieni sau mai mult în criptomonede într-o singură tranzacție. Printre tranzacțiile suspecte neraportate s-au numărat și cele care aveau „motive rezonabile” de a suspecta că erau legate de spălarea banilor proveniți din traficul de materiale de abuz sexual asupra copiilor, fraudă, plăți de tip ransomware și ocolirea sancțiunilor.
Condiții de conformitate
Compania a fost, de asemenea, găsită vinovată de faptul că nu a dezvoltat și aplicat politici și proceduri scrise de conformitate, precum și de lipsa evaluării și documentării riscurilor legate de spălarea banilor sau de finanțarea activităților teroriste.
Declarația oficială
Sarah Paquet, CEO-ul Fintrac, a explicat că: „Având în vedere că numeroasele încălcări în acest caz erau legate de traficul de materiale de abuz sexual asupra copiilor, fraudă, plăți ransomware și ocolirea sancțiunilor, Fintrac a fost obligat să ia această măsură de aplicare fără precedent.”
Concluzie
Această amendă subliniază gravitatea nerespectării reglementărilor financiare de către platformele de criptomonede și implică o accentuare a măsurilor de reglementare în acest sector, cu scopul de a combate activitățile ilegale și de a proteja integritatea sistemului financiar.
